「金融オンブズネット」より
＞そのシティバンクの、一連の不祥事にはあきれかえってしまった。
暴力団への資金洗浄の協力、違法な株取引に融資、高齢者に投機まがいの商品を騙して売りつけ（金融商品販売法に違反）、顧客のお金の詐取、税金逃れの架空口座の疑い、美術品など他業種も扱う（４年前にも金融庁から業務停止命令を受けている）、それだけでなく、海外での個人情報の漏洩、２００４年５月には、外貨預金の広告上の表現に対して、公正取引委員会から警告も出ている。
　金融庁は９月に、業務改善命令を出し、PB部門（プライベートバンキング部門）をもつ４支店の業務の認可を取り消した。甘い処置だ。
http://www4.ocn.ne.jp/~onbuzu/topics041209.htm

主には、プライベートバンク部門＝富裕層向けの部門で、オフショアの紹介などを行っていたことが金融庁ばれてしまったのが大きいところです。
「オフショア」って？と思われた方いると思います

以下オフショアについて
「ウィキペディア（Wikipedia）」より
＞オフショア（offshore, offshoring）とは、金融用語では、外国の投資家や企業の資産管理を受け入れる金融機関や市場を指す。おおむね『タックス・ヘイヴン』（租税回避地）と同義語として使用される。

＞イギリスのマン島などが良い例だが、こういう場所は本土の海岸から少し離れた所にあるため、しばしば法律の適用状態が本土より緩やかな地域になっており、そういう場所（の金融機関）に置いた資産や、そこを舞台にした投資活動には税金が掛からなかったり、・・・。

つまり、税率の低いところ、に仮想の会社をたてそこに投資することで税金免れて効率的に資産を増やすことができる。これがオフショア。

しかし、こうなると日本政府（金融庁）はせっかくの富裕層から税金がとれない！
そりゃあ怒りますわ・・・。
でも海外では今やオフショアは普通にやっていることらしい
逆に言うとこれだけ政府の統制がきくのは日本くらいなのかもしれませんね。

ということで、２００４年から長期間営業停止処分されたシティバンクも今月初めにようやく日本での営業が解除され再出発を始めた模様です。
ちなみに、プライベートバンク部門は再開せず・・・とのことです。
さぁ、世界最大銀行シティバンク。これからどうなるのでしょうか？？？